公司召開五屆七次董事會會議 |
| 發布日期：2009-04-29 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開五屆七次董事會會議
會議通過了2008年度利潤分配、公司股票流通和回購的議案
董事會現場
董事長林廣祥在會上講話
4月2日，公司在椒江花園山莊召開五屆七次董事會會議。10名董事出席會議，2名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《2008年度總經理工作報告》、《2008年度董事會工作報告（草案）》、《2008年度財務決算及2009年度財務預算報告（草案）》。2008年,面對復雜形勢和繁重任務，公司總經理班子積極主動，沉著應對，嚴格執行董事會的各項決議，按照“圍繞發展戰略，實施‘二次轉型’，掀起‘二次創業’高潮，努力向投資控股集團公司邁進”的總體工作思路，通過實施“十年建設”活動，想方設法克服復雜形勢和不利征費環境的影響，突出管理到位、工作業績明顯，實現了經營業績再創新高，戰略定位形成共識，管理效率顯著提高，企業形象繼續提升，隊伍建設再上臺階。全年實現主營業務收入103863.2萬元，比2007年同期增加163.1％；凈利潤17462.8萬元，比2007年同期增加334.6％。2009年是公司實施十五年發展戰略的開局年，公司的總體工作思路：搶抓機遇迎接挑戰，錘煉內勁實現目標，拓展產業力求發展，為全面實施“第一個五年計劃”開好局、起好步。
會議審議通過了《關于2008年度利潤分配的議案（草案）》。公司2008年度實現凈利潤174628412.23元，按照新會計準則規定提取法定公積金17324842.11元，調增以前年度損益9550187.7元，加上以前年度預留的可供股東分配利潤41578671.87元。截止2008年12月31日可供股東分配的利潤為165094430.64元。會議決定2008年全年公司共向股東派發現金紅利0.45元/股(含稅)，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），以公司總股本21600萬股為基數，擬再向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），剩余111094430.64元留作公司投資經營資金。該利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。
會議審議通過了《關于公司股票流通的議案（草案）》和《關于回購公司股票的議案（草案）》。為給公司股票上市流通創造條件，公司通過與國家有關監管部門、浙江省政府有關部門及浙江產權交易所的前期磋商，達成初步意向，將進入浙江產權交易所“股東人數200人以上的非上市公眾公司的股票交易試點”進行流通；同時將進行股票回購，回購價格將參照省產權交易所的市場成交價或相關部門的核定價格，回購后進行注銷。公司股票流通和回購的方案待股東大會審議通過后實施。
會議審議通過了《關于召開公司2008年度股東大會的議案》。公司將于2009年6月25日下午1：00在臺州市群眾藝術館召開2008年度股東大會，截止2009年6月5日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議。
會議還審議通過了《關于2008年度經營班子績效考核結果的議案》、《關于2009年度經營班子績效考核凈利潤指標的議案》、《關于調整〈經營班子績效考核辦法〉的議案》、《關于對獲批收費年限工作進行獎勵的議案（修正案）》、《關于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關于聘請2009年度會計師事務所的議案》、《關于調整壞賬準備計提辦法的議案》。
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