公司召開六屆一次董事會會議 |
| 發布日期：2009-09-03 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開六屆一次董事會會議
林廣祥當選為董事長并被聘任為總經理
8月31日下午，在公司2008年度股東大會圓滿閉幕后，公司在椒江花園山莊召開了六屆一次董事會會議。會議應到董事13名，實到董事12名。公司監事會監事和高級管理人員、相關工作人員列席會議。
根據《公司董事長選舉辦法》，會議選舉林廣祥為公司第六屆董事會董事長。
會議審議通過了《第六屆董事會專門委員會人員組成》。戰略委員會由林廣祥、王榮千、王海波、王海平、陳湘、周琳東、黃江組成，林廣祥擔任主任委員；審計委員會由王海波、王海平、鄭志堅、尚敏、朱昌才組成，王海波擔任主任委員；提名委員會由全體董事組成，林廣祥擔任主任委員；薪酬與考核委員會由王海平、胡冰凌、林明陽組成，王海平擔任主任委員。
根據董事長提名，并經董事會提名委員會審查任職資格，六屆一次董事會會議聘任林廣祥為公司總經理。
根據總經理提名，并經董事會提名委員會審查任職資格，六屆一次董事會會議聘任胡斌斌、王榮千為公司副總經理，聘任王建勛為公司總經濟師、聘任高蕙倩為公司總會計師。根據董事長提名，并經董事會提名委員會審查任職資格，六屆一次董事會會議聘任周志威為公司董事會秘書。
會上，就如何帶領第六屆董事會、總經理班子做好工作，林廣祥作出了七方面的承諾：一是注重執行力。認真履行好自己的職責，執行好股東大會、董事會所作出的各項決議，在提高經營效益和工作執行力上，做出榜樣。二是注重學習提升。十分重視自身的學習，提升理論水平和工作水平。三是注重管理創新。圍繞股東大會、董事會作出的決議，在管理創新上下功夫，做大文章，出大成果。四是注重效益的提高。在執行股東大會、董事會決議過程中，十分重視公司經營效益最大化。五是注重股東的回報。今后三年所有工作的立足點是為股東服務、為股東創造效益、為股東提供回報，將以優異的成績向股東交一份滿意的答卷。六是注重社會的貢獻。承擔起相對控股國有公司的社會責任，提高管理水平和服務水平，為社會作出貢獻。七是注重團結合力。努力提高董事會和總經理班子凝聚力，團結一致，形成合力，克難攻堅，全力以赴，全面完成本屆的各項奮斗目標。
另悉，公司同時在椒江花園山莊召開了六屆一次監事會會議，會議應到監事5人，實到監事5人。根據《公司監事長選舉辦法》，會議選舉任美林為第六屆監事會主席。
股權管理部 企劃部
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